Отчет об итогах голосования 2018

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «БРОМ»

(далее - Собрание)

 

Полное фирменное наименование общества:

 

АкционерноЕ обществО «БРОМ» (далее - Общество)

Место нахождения Общества:

 

296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Северная, д.1

Вид общего собрания:

 

годовое

Форма проведения общего собрания:

 

собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания:

 

08 июня 2018 года

Место проведения общего собрания:

 

 

296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Северная, д.1, актовый зал

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

 

13 часов 00 минут

Время открытия общего собрания:

 

14 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

 

15 часов 05 минут

Время закрытия общего собрания:

 

15 часов 15 минут

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

 

15 мая 2018 года

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

 

71 119 072 голосов

 

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров – 09 июня 2018 года.

 

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш выбор». Место нахождения регистратора: 295017, Россия, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Шполянской, 15 А (далее-Регистратор). Уполномоченные лица регистратора: Шульц Ольга Валерьевна - генеральный директор, действующая на основании Устава, Тиминская Татьяна Васильевна – действующая на основании доверенности № 18-1 от 09.01.2018 года, Нерух Алексей Викторович – действующий на основании доверенности № 18-7 от 09.01.2018 года.

Руководствуясь п.4 ст.56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-Ф3 при определении кворума Собрания, счетная комиссия установила:

На дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в реестр акционеров включено 1661 акционеров, обладающих в совокупности 71 119 072 (Семьдесят один миллион сто девятнадцать тысяч семьдесят две) акциями Общества, из них обыкновенных акций 71 119 072 (Семьдесят один миллион сто девятнадцать тысяч семьдесят две) штук и привилегированных акций - 0 (Ноль) штук.

К определению кворума приняты 71 119 072 (Семьдесят один миллион сто девятнадцать тысяч семьдесят две) голосующих акции общества, в том числе обыкновенных акций 71 119 072 (Семьдесят один миллион сто девятнадцать тысяч семьдесят две) и привилегированных акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания -0 (Ноль).

В Собрании приняли участие 20 (двадцать) акционеров (их уполномоченных представителя), обладающих в совокупности 65 462 116 размещенными голосующими акциями, что составляет 92,0458 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Кворум собрания составляет 92,0458%. В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 и Устава Общества, Собрание правомочно начать работу и принимать решения по вопросам повестки дня.

 

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) / убытков Общества по результатам 2017 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества.

 

Итоги определения кворума и голосования,

принятые решения по вопросам повестки дня.

 

Вопрос № 1 повестки дняУтверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

 

71 119 072

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 Положения.

 

71 119 072

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

 

65 462 116

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.

92,0458%

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

65 461 427

99.9989

"ПРОТИВ"

108

0.0002

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

581

0.0009

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

0

0.0000

ИТОГО:

65 462 116

100,00%

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

 

Вопрос № 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

 

71 119 072

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 Положения.

 

71 119 072

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

 

65 462 116

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

92,0458%

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

65 461 344

99.9988

"ПРОТИВ"

191

0.0003

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

581

0.0009

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

0

0.0000

ИТОГО:

65 462 116

100,00%

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

 

Вопрос № 3 повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) / убытков Общества по результатам 2017 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

 

71 119 072

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 Положения.

 

71 119 072

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

 

65 462 116

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

92,0458%

 

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

65 457 379

99.9928

"ПРОТИВ"

4 402

0.0067

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

335

0.0005

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

0

0.0000

ИТОГО:

65 462 116

100,00%

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Прибыль Общества по результатам 2017 года согласно отчета о финансовых результатах (форма 2) в размере 169 738 тыс.руб. направить на развитие производства. Дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать.

 

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

 

71 119 072

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 Положения.

 

71 119 072

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

 

65 462 116

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

92,0458%

 

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

65 461 540

99.9991

"ПРОТИВ"

108

0.0002

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

468

0.0007

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

0

0.0000

ИТОГО:

65 462 116

100,00%

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АКЦЕНТ», (ОГРН: 1149102099904, адрес: 295017,

г. Симферополь, ул. Фрунзе, д.8) аудитором Общества.

 

Вопрос № 5 повестки дня - Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

 

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

497 833 504

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 Положения.

 

497 833 504

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.

458 234 812

ВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

92,0458%

 

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за в отношении всех кандидатов», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Всего «ЗА в отношении всех предложенных кандидатов» проголосовало:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования,

в том числе:

458 232 292

(99,9994%)

458224 627

1

Шакалов Андрей Викторович-Председатель Наблюдательного совета

65 460 661

2

Деревянко Александр Михайлович - член Наблюдательного совета

65 460 661

3

Карантинный Олег Анатольевич - член Наблюдательного совета

65 460 661

4

Минчук Надежда Ивановна - член Наблюдательного совета

65 460 661

5

Полищук Валерий Николаевич - член Наблюдательного совета

65 460 661

6

Распопов Константин Анатольевич - член Наблюдательного совета

65 460 661

7

Станишевский Владимир Маркович - член Наблюдательного совета

65 460 661

Число не распределенных голосов по предложенным кандидатам

7 665

 

«Против всех кандидатов» проголосовало:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

756

(0,0002%)

«Воздержалось по всем кандидатам»:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

0

(0.0000 %)

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

 

1 764

(0,0004%)

ИТОГО:

458 234 812

(100%)

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:Избрать Наблюдательный совет в составе 7 человек:

Шакалов Андрей Викторович - Председатель Наблюдательного совета, Деревянко Александр Михайлович, Карантинный Олег Анатольевич, Минчук Надежда Ивановна, Полищук Валерий Николаевич, Распопов Константин Анатольевич, Станишевский Владимир Маркович - члены Наблюдательного совета.

 

Вопрос № 6 повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

 

71 119 072

Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного Совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения.

 

 

6 480

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения.

 

71 112 592

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения

 

65 462 116

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

92,0542%

 

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Пашина Татьяна Сергеевна - Председатель Ревизионной комиссии

65 461 756

(99.9994%)

108

(0,0002%)

0

(0,0000%)

Кравецкая Оксана Владимировна - член Ревизионной комиссии.

65 461 756

(99.9994%)

108

(0,0002%)

0

(0,0000%)

Онищенко Лариса Владимировна - член Ревизионной комиссии.

65 461 756

(99.9994%)

108

(0,0002%)

0

(0,0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

 

252 (0,0004%)

 

 

ИТОГО:

65 462 116 (100,00%)

 

 

По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

Пашина Татьяна Сергеевна - Председатель Ревизионной комиссии, Кравецкая Оксана Владимировна, Онищенко Лариса Владимировна - члены Ревизионной комиссии.

 

Вопрос № 7 повестки дня: Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

 

71 119 072

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 Положения.

 

71 119 072

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

 

65 462 116

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

92,0458%

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

65 460 876

99.9981

"ПРОТИВ"

108

0.0002

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

797

0.0012

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

335

0.0005

ИТОГО:

65 462 116

100,00%

По вопросу № 7 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Внести изменения в Положение о Наблюдательном совете Акционерного общества "Бром", изложив его в новой редакции.

 

Председатель собрания                                                                       Деревянко А.М.

 

Секретарь собрания                                                                           Бочкарева В.С.