Сообщение о собрании 2017

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРОМ"

Место нахождения общества: 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Северная, д.1

 

УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР !

 

Наблюдательный совет АО "БРОМ" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров   (далее - собрание) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БРОМ" (далее - Общество).

Собрание состоится 16 июня 2017 года

Место проведения собрания: 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Северная, 1, актовый зал.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 час. 00 мин.

Время начала проведения собрания: 14 час. 00 мин.

          Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2017 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Северная, д.1, АО "БРОМ".

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания акционеров.

 

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) / убытков Общества по результатам 2016 года.

4. Утверждение Аудитора Общества.

5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Вступление Общества в ассоциации.

 

          Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к общему собранию акционеров, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в помещении АО "БРОМ" в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин по адресу: 296000, Республика Крым, г.Красноперекопск, ул. Северная, д.1, кабинет 104 (юридический отдел). Информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, в день проведения собрания по месту проведения собрания.

          Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:

акционеру, физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

представителю акционера - паспорт, а также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;

представителю акционера - юридического лица - паспорт, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, копию протокола о назначении исполнительного органа, выписку из ЕГРЮЛ, копию устава.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию.

Идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В связи с чем, рекомендуем акционерам сверить данные в реестре акционеров и при необходимости у Регистратора внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре (заполнить анкету, предоставить документ, удостоверяющий личность, указанный в реестре, а также паспорт гражданина Российской Федерации). Подпись в анкете ставится в присутствии Регистратора или удостоверяется нотариально. Регистратор – Акционерное общество "Финансовая компания "Ваш Выбор", 295017, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Скрипниченко, 30/13, тел. (3652) 546613, факс 548843.

 

Наблюдательный совет АО "БРОМ"