Отчет об итогах голосования 2016

 

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «БРОМ»

(далее - Собрание)  

   Полное фирменное наименование общества:

 

 

АкционерноЕ обществО «БРОМ»

(далее - Общество)

Место нахождения Общества:

 

296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Северная, д.1

Вид общего собрания:

 

годовое

Форма проведения общего собрания:

 

собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания:

 

16 июня 2016 года

Место проведения общего собрания:

 

 

296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Северная, д.1, актовый зал

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

 

13 часов 00 минут

 

Время открытия   общего собрания:

 

14 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

 

15 часов 55 минут

 

Время закрытия общего собрания:

 

16 часов 10 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

 

17 мая 2016 года

 

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

 

71 119 072   голосов

 

 

Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров:

 

«17» июня 2016 года

 

Дата составления Протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров – 17 июня 2016 года.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш выбор». Место нахождения регистратора: 295017, Россия, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13 (далее-Регистратор). Уполномоченные лица регистратора: Шульц Ольга Валерьевна, Нерух Алексей Викторович.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 17.05.2016, включено 1661 акционеров, обладающих в совокупности 71 119 072 (Семьдесят один миллион сто девятнадцать тысяч семьдесят две)акциями Общества, из них обыкновенных акций 71 119 072 (Семьдесят один миллион сто девятнадцать тысяч семьдесят две) штук и привилегированных акций - 0 (Ноль) штук.

             К определению кворума приняты 71 119 072 (Семьдесят один миллион сто девятнадцать тысяч семьдесят две) голосующих акции общества, в том числе обыкновенных акций 71 119 072 (Семьдесят один миллион сто девятнадцать тысяч семьдесят две) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В счетную комиссию Обществом было передано 11 бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, полученных Обществом в установленные законодательством сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания), от лиц, имеющих право на участие в Собрании которые обладают 1585 размещенными голосующими акциями, что составляет 0,0022 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества;

Для участия в Собрании зарегистрировались 12 акционеров и их полномочных представителей, обладающих 53 333 024 размещенными голосующими акциями, что составляет 74,9912% от числа размещенных голосующих акций Общества.

12 бюллетеней для голосования были вручены счетной комиссией под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрировавшемуся для участия в Собрании.

Таким образом, на момент открытия Собрания (в 14.00 по местному времени), приняли участие в Собрании 23 (двадцать три) акционера (их уполномоченных представителя), обладающих в совокупности 53 334 609 размещенными голосующими акциями, что составляет 74.9934 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение) общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум собрания составляет 74.9934 %. В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 и Устава Общества, Собрание правомочно начать работу и принимать решения по вопросам повестки дня.

 

Повестка дня Собрания:

  1. 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2015 год.
  2. 2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)/убытков Общества по результатам 2015 года.
  3. 3.Утверждение аудитора Общества.
  4. 4.Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  5. 5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Итоги определения кворума и голосования,

принятые решения по вопросам повестки дня.

Вопрос №1 повестки дняУтверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

 

71 119 072

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения.

 

71 119 072

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

53 334 609  

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.

74.9934%

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

53 334 267

99.9994

"ПРОТИВ"

162

0.0003

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

180

0.0003

ИТОГО:

53 334 609  

100,00

По вопросу №1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2015 год.

 

Вопрос №2 повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) / убытков Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

 

71 119 072

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения.

 

71 119 072

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

53 334 609  

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

74.9934%

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

53 327 964

99.9875%

"ПРОТИВ"

6 216

0.0117%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

166

0.0003%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

263

0.0005%

ИТОГО:

53 334 609  

100,00%

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Убыток Общества по результатам 2015 года согласно отчету о финансовых результатах (форма 2) покрыть за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.

 

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.   

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

 

71 119 072

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения.

 

71 119 072

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

53 334 609  

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

74.9934%

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

53 334 184

99.9992

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

245

0.0005

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

180

0.0003

ИТОГО:

53 334 609  

100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

             Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АКЦЕНТ», (ОГРН: 1149102099904, адрес: 295017, г. Симферополь, ул. Фрунзе, д.8) аудитором Общества.

 

 

Вопрос № 4 повестки дня - Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

         В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

497 833 504

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения.

497 833 504

 

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.

373 342 263

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

74.9934%

             Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за в отношении всех кандидатов», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

№ п/п

   Фамилия, имя, отчество кандидата

Число голосов кумулятивного голосования

Всего «ЗА в отношении всех предложенных кандидатов» проголосовало:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования, в том числе:

373 339 869

(99.9994%)

1

Шакалов Андрей Викторович - Председатель Наблюдательного совета

53 317 847

2

Васенин Дмитрий Юрьевич - член Наблюдательного совета

53 318 951

3

Деревянко Александр Михайлович - член Наблюдательного совета

53 349 277

4

Карантинный Олег Анатольевич - член Наблюдательного совета

53 346 603

5

Минчук Надежда Ивановна - член Наблюдательного совета

53 352 863

6

Распопов Константин Анатольевич - член Наблюдательного совета

53 327 477

7

Ущаповский Константин Анатольевич - член Наблюдательного совета

53 321 958

Число не распределенных голосов по предложенным кандидатам

4 893

«Против всех кандидатов» проголосовало:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

0

(0%)

«Воздержалось по всем кандидатам»:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

1 134

(0.0003%)

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

                                    

1 260

(0,0003%)

ИТОГО:

373 342 263 (100%)

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет в составе 7 человек:       

 

Председатель Наблюдательного совета –

Шакалов Андрей Викторович,

 

Члены Наблюдательного совета:

Васенин Дмитрий Юрьевич,

Деревянко Александр Михайлович,

Карантинный Олег Анатольевич,

Минчук надежда Ивановна,

Распопов Константин Анатольевич,

Ущаповский Константин Анатольевич

 

Вопрос № 5 повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

 

71 119 072

Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного Совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения.

 

 

0

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения.

 

71 119 072

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения

 

53 334 609  

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

74.9934%

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Пашина Татьяна Сергеевна - Председатель Ревизионной комиссии

    53 334 267

    (99.9994 %)

0

(0,0%)

162 (0,0003%)

Кравецкая Оксана Владимировна - член Ревизионной комиссии.

    53 334 267

    (99.9994 %)

0

(0,0%)

162 (0,0003%)

Онищенко Лариса Владимировна - член Ревизионной комиссии.

    53 334 267

    (99.9994 %)

0

(0,0%)

162 (0,0003%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

180

(0,0003%)

ИТОГО:

53 334 609   (100,00%)

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

Пашина Татьяна Сергеевна - Председатель Ревизионной комиссии,

Кравецкая Оксана Владимировна, Онищенко Лариса Владимировна - члены Ревизионной комиссии.

  

             На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, приняли участие в Собрании 23 (двадцать три) акционера (их уполномоченных представителя), обладающих в совокупности 53 334 609   размещенными голосующими акциями, что составляет 74.9934 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

               

Председатель Собрания                                          ______________   Деревянко Александр Михайлович

 

Секретарь Собрания                                                 _______________   Бочкарёва Валентина Савельевна