Отчет об итогах голосования 2015

Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «БРОМ»

(далее - Собрание)

Полное фирменное наименование общества:

 

 

АкционерноЕ обществО «БРОМ»

(далее - Общество)

Место нахождения Общества:

 

296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Северная, д.1

Вид общего собрания:

 

годовое

Форма проведения общего собрания:

 

собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания:

 

30 июня 2015 года

Место проведения общего собрания:

 

 

296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Северная, д.1, актовый зал

Время открытия общего собрания:

 

11 часов 00 минут

Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров:

 

«03» июля 2015 года

 

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Ваш выбор». Место нахождения регистратора: 295017, Россия, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13 (далее-Регистратор). Уполномоченные лица регистратора: Шульц Ольга Валерьевна, Ягъяева Эльвира Наримановна; Нерух Алексей Викторович.

 

Повестка дня Собрания:

  1. 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
  2. 2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)/убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
  3. 3.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
  4. 4.Утверждение аудитора Общества.
  5. 5.Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  6. 6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Итоги определения кворума и голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.

 

Вопрос №1 повестки дняУтверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

71 119 072

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (далее – Положение).

 

71 119 072

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

53 348 939

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ .

75,0135%

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

53 347 410

99.9971

"ПРОТИВ"

960

0.0018

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

162

0.0003

По вопросу №1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (финансовых результатах) Общества за 2014 год.

 

Вопрос №2 повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)/убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

71 119 072

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения.

71 119 072

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

53 348 939

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

75,0135%

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

53 330 703

99.9658

"ПРОТИВ"

16 467

0.0309

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

451

0.0008

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Чистую прибыль Общества по результатам 2014 года согласно отчету о финансовых результатах (форма 2) направить на развитие производства. Дивиденды за 2014 год не начислять и не выплачивать.

 

Вопрос № 3 повестки дняВнесение изменений и дополнений в Устав Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

71 119 072

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения.

71 119 072

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

53 348 939

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

75,0135%

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

53 348 532

99.9992

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

     Изложить п.10.10 Устава в следующей редакции:

«10.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте общества www.perekopbromine.com в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета, размещается на сайте Общества www.perekopbromine.com в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 95 дней до даты его проведения.»

Дополнить п.10.12 Устава следующим абзацем:

«10.12. (абзац третий) Бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров».

Изложить п.10.16 Устава в следующей редакции:

«10.16. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.»    

 

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

71 119 072

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения.

71 119 072

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

53 348 939

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

75,0135%

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

53 348 370

99.9989

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

162

0.0003

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АКЦЕНТ», (ОГРН: 1149102099904, адрес: 295017, г. Симферополь, ул. Фрунзе, д.8) аудитором Общества на 2015 год.

 

Вопрос № 5 повестки дня - Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

497 833 504

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения.

497 833 504

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.

373 442 573

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

75,0135%

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

№ п/п

   Фамилия, имя, отчество кандидата

Число голосов кумулятивного голосования, отданных "ЗА"

1

Сирица Алексей Федорович - Председатель Наблюдательного совета

53 322 479

2

Васенин   Дмитрий Юрьевич - член Наблюдательного совета

53 328 937

3

Бурлаченко Юрий Иванович - член Наблюдательного совета

53 321 937

4

Деревянко Александр Михайлович - член Наблюдательного совета

53 378 693

5

Ущаповский Константин Анатольевич - член Наблюдательного совета

53 321 937

6

Курдюков Андрей Владимирович - член Наблюдательного совета

53 356 937

7

Распопов Константин Анатольевич - член Наблюдательного совета

53 357 381

«Против всех кандидатов» проголосовало:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

0

(0%)

«Воздержалось по всем кандидатам»:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

24 759

(0,0066%)

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет в составе 7 человек: Председатель Наблюдательного совета - Сирица Алексей Федорович, Члены Наблюдательного совета: Васенин Дмитрий Юрьевич, Бурлаченко Юрий Иванович, Деревянко Александр Михайлович, Ущаповский Константин Анатольевич, Курдюков Андрей Владимирович, Распопов Константин Анатольевич

 

Вопрос № 6 повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

71 119 072

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения.

71 119 072

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения

53 348 939

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

75,0135%

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Шевцова Людмила Александровна - Председатель Ревизионной комиссии

53 341 347 (99,9858%)

3052 (0,0057%)

577 (0,0011%)

Сендзюк Валерий Анатольевич - член Ревизионной комиссии.

53 344 067(99.9909 %)

332 (0,0006%)

577 (0,0011%)

Онищенко Лариса Владимировна - член Ревизионной комиссии.

53 344 067(99.9909 %)

332 (0,0006%)

577 (0,0011%)

По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек: Шевцова Людмила Александровна - Председатель Ревизионной комиссии, Сендзюк Валерий Анатольевич, Онищенко Лариса Владимировна - члены Ревизионной комиссии.

  

Результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров доведены до сведения присутствующих на общем собрании акционеров

 

 

Председатель Собрания                             ______________   Деревянко Александр Михайлович

 

Секретарь Собрания                                  ______________   Бочкарёва Валентина Савельевна