Бюллетень для голосования

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРОМ"

Место нахождения Общества: 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Северная, д.1

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания акционеров: 30.06.2015 года

Время проведения общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. по местному времени

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Северная, д.1, актовый зал

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Северная, д.1, АО "БРОМ".

 

 

Акционер __________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество акционера полностью - физического лица; полное наименование юридического лица)

в лице уполномоченного Представителя (для юридических лиц или представителей физических лиц по доверенности):

_________________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество представителя полностью)

 

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в собрании:

 

 

 

 

 

Оставьте незачеркнутым один вариант голосования («за», «против» или «воздержался»),

соответствующий Вашему решению, вычеркнув ненужные варианты голосования1

Вопрос № 1: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Варианты голосования 1

Число голосов 2

за

 

против

 

воздержался

 

 

Вопрос № 2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) /убытков Общества по результатам 2014 года

 

Формулировка решения: Чистую прибыль Общества по результатам 2014 года согласно отчету о финансовых результатах (форма 2) направить на развитие производства. Дивиденды за 2014 год не начислять и не выплачивать.

Варианты голосования 1

Число голосов 2

за

 

против

 

воздержался

 

 

Вопрос № 3: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества

Формулировка решения: Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Изложить п.10.10 Устава в следующей редакции:

«10.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте общества www.perekopbromine.com в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета, размещается на сайте Общества www.perekopbromine.com в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 95 дней до даты его проведения.»

Дополнить п.10.12 Устава следующим абзацем:

«10.12. (абзац третий) Бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров».

Изложить п.10.16 Устава в следующей редакции:

«10.16. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.»    

Варианты голосования 1

Число голосов 2

 

 

 

 

за

 

 

 

 

 

 

 

против

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воздержался

 

 

 

Вопрос № 4: Утверждение аудитора Общества.

 

Формулировка решения: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АКЦЕНТ», (ОГРН: 1149102099904, адрес: 295017, г.Симферополь, ул. Фрунзе, д.8) аудитором Общества.

Варианты голосования 1

Число голосов 2

за

 

против

 

воздержался

 

 

Число голосов для кумулятивного голосования:

 

Вопрос № 5: Избрание членов Наблюдательного совета общества.

Формулировка решения: избрать Наблюдательный совет в составе 7 человек: Председатель Наблюдательного совета - Сирица Алексей Федорович, члены Наблюдательного совета Васенин Дмитрий Юрьевич, Бурлаченко Юрий Иванович, Деревянко Александр Михайлович, Ущаповский Константин Анатольевич, Курдюков Андрей Владимирович, Распопов Константин Анатольевич

Оставьте незачеркнутым один вариант голосования 1 («за», «против» или «воздержался» в отношении всех кандидатов), соответствующий Вашему решению, вычеркнув ненужные варианты голосования.

ЗА

в отношении всех кандидатов 1

ПРОТИВ

в отношении всех кандидатов 1

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

в отношении всех кандидатов 1

 

 

 

 

 

Если Вами выбран вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»,

проголосуйте в соответствии с правилами кумулятивного голосования 3:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов "ЗА"

1

Сирица Алексей Федорович - Председатель Наблюдательного совета

 

2

Васенин   Дмитрий Юрьевич - член Наблюдательного совета

 

3

Бурлаченко Юрий Иванович - член Наблюдательного совета

 

4

Деревянко Александр Михайлович - член Наблюдательного совета

 

5

Ущаповский Константин Анатольевич - член Наблюдательного совета

 

6

Курдюков Андрей Владимирович - член Наблюдательного совета

 

7

Распопов Константин Анатольевич - член Наблюдательного совета

 

 

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек: Шевцова Людмила Александровна - Председатель Ревизионной комиссии, Сендзюк Валерий Анатольевич, Онищенко Лариса Владимировна - члены Ревизионной комиссии.

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Шевцова Людмила Александровна Председатель Ревизионной комиссии

 

 

 

Сендзюк Валерий Анатольевич - член Ревизионной комиссии.

 

 

 

Онищенко Лариса Владимировна - член Ревизионной комиссии.

 

 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ

1-       Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования: “за”, “против”, “воздержался”, в том числе в отношении всех кандидатов при кумулятивном голосовании (ненужные варианты зачеркните), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2-       Отметка о голосовании: (заполняется только в случаях голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг).

Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ СУЩЕСТВА КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

3-       При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, может быть отдана только за одного кандидата.

 

 

Подпись акционера (представителя):   __________________________________

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера)!